涉案200余萬元！重慶渝中警方打掉一新型詐騙洗錢團伙
2025-08-06 11:25:22 來源： 第1眼TV-華龍網
第1眼TV-華龍網訊（唐雨）近日，在“全民反詐”“凈網2025”行動中，重慶渝中警方經深挖細查，成功打掉一個假冒“U商”“證券公司專員”身份，專幫境外電詐集團向受害人上門收取涉詐現金的“取現換U”洗錢團伙。
6名嫌疑人先后全部落網，扣押贓款11萬元，查獲手機、運動攝像頭和假工服、工牌等一批作案工具。該團伙涉及各地電詐案10余起，涉案金額超200萬元。
想當“翹腳老板” 男子陷入高收益投資陷阱
“我被騙慘了，抱著100多萬的現金去交給騙子，真的太可恨了！”7月中旬，轄區群眾李先生向渝中區公安分局刑偵支隊報警求助，言語中充滿了憤怒和懊悔。
李先生平時做點小生意，今年5月，他在網絡上添加了一個陌生好友，對方自稱是某知名企業跨境電商平臺的招商客服，如果在該平臺投資開設網店，可提供商品供銷一條龍服務，不僅能擴大國內外銷售規模，還可確保利潤穩定在20%-45%之間。
“他們提供商品，還幫助銷路，我相當于‘翹腳老板’，等著收錢，好舒服嘛！”信以為真的李先生在“客服”指引下，下載不明APP，注冊開了網店，并嘗試著線上充值2000多元，很快平臺賬戶顯示獲得了200多元利潤，且能順利取現。
“客服”繼續花言巧語，慫恿加大投入，并提出使用虛擬幣充值投資，收益更高，到賬更快，李先生表示不會操作，對方順勢向其推薦“U商”，稱可以上門取現兌換U幣。利上加利的說辭，再次打動他，按照要求，先后多次線下跟所謂“U商”見面，相繼將數十萬的現金交給對方兌換U幣充值?！八麄兛雌鹞餮b革履的，很專業，我根本沒有起疑?！崩钕壬f道。
看到賬戶盈利越來越豐厚，李先生欣喜不已，可就在準備提現時，卻被“客服”以提現額度不夠，信用積分不足，還需繳納保證金、稅金等理由，告知要繼續換U幣充值才能提現。
李先生又陸續把近百萬現金交給“U商”，結果可想而知，還是無法提現，得到的永遠是繼續投資給錢的要求，李先生這才發覺被騙，此時已通過在線轉賬+線下換U幣的方式總計損失156萬元。
偽裝迷惑+流竄作案 洗錢團伙終被一網打盡
接警后，在市公安局刑偵總隊指導下，渝中區公安分局刑偵支隊立即成立專案組深入調查。通過細致摸排研判，一個以陳某某為首的“取現換U”洗錢團伙逐步浮出水面，其具有結構嚴密、分工明確、流竄作案、迷惑性強等特點。
7月16日，專案組雷霆出擊，展開收網行動，在南岸區一舉抓獲陳某某、路某、張某、黃某、陳某等5名嫌疑人，當場查獲手機8部、運動攝像頭3個，以及假工服、工牌等一批作案工具，扣押贓款11萬元。辦案民警連夜突審固證，擴線追緝，7月28日，劉某在長壽被抓，至此該團伙6名嫌疑人全部落網。
經查，陳某某等人前科累累，從今年6月起，受非法利益驅使，在明知涉嫌違法犯罪情況下，以“U商”“證券公司專員”身份作為偽裝，騙取受害人信任，上門收取涉詐現金，為轉移犯罪資金提供幫助。其中，陳某對接“上家”，負責組織作案“派單”，進行偽裝和話術培訓；其余各人均為“車手”，按要求到指定地點取現，陳某再將現金交給指定對象完成犯罪資金轉移。
“每次作案，嫌疑人一襲正裝，或穿著工作服戴上工牌，加之話術引導，對受害人極具迷惑性。”民警說，詐騙分子還要求他們上門取現時用攝像頭錄下整個過程，防止攜款私逃。
不到兩個月，該“取現換U”洗錢團伙流竄重慶、四川、貴州、陜西等多地瘋狂作案，收取轉移違法犯罪資金200余萬元，涉及電詐案10余起，從中非法獲利10余萬元。
目前，相關嫌疑人因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，已被公安機關依法采取刑事強制措施，該案還在進一步偵辦中。
虛擬貨幣成洗錢新通道 “換U”務必警惕
民警介紹，虛擬貨幣的匿名性與跨境流通性，使其成為洗錢優選，“換U”洗錢就是指通過將非法資金兌換成虛擬貨幣U幣（USDT）進行“洗白”的犯罪行為，通常涉及電信詐騙、網絡賭博等黑灰產業鏈。為躲避警方追蹤打擊，詐騙分子不斷翻新作案手法，常常通過“線上投資＋上門取現換U”組合模式進行詐騙，手段更為隱蔽，騙取錢財的同時轉移犯罪資金。
警方提醒，廣大市民切勿輕信陌生人的投資建議，所謂“高額返利”“網上充值投資”“上門兌換虛擬幣投資”都是詐騙。另外，一定要認清“虛擬幣換現”背后的法律風險，切勿因貪圖小利而淪為電詐幫兇，如遇可疑情況可撥打反詐專線96110咨詢，一旦發現被騙，請及時報警處理。
責任編輯：李茜
發言請遵守新聞跟帖服務協議
